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AFRIQUE

Enquête Areva : la justice française dans le labyrinthe des sociétés offshore d'Helin

Menant en parallèle deux instructions sur des transactions effectuées par la division mines d'Areva, la justice française concentre ses investigations sur la société de gestion de patrimoine Helin, qui fut à la fois prestataire d'Areva et financier de l'ancien directeur mines du groupe nucléaire, Sébastien de Montessus. [...] (792 mots)
Edition du 23/02/2021 Lecture 4 minutes
Mines

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Africa Intelligence révèle l'existence de sociétés secrètement constituées aux Emirats arabes unis pour le compte de la famille de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos. A l'origine des montages financiers se trouve le groupe de gestion de fortune Helin International, visé par des enquêtes aux Etats-Unis, en France, en Suisse et au Luxembourg. [...]
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Le cabinet et le domicile d'un avocat qui a étroitement collaboré avec Helin International ont été perquisitionnés le mois dernier. Les documents recherchés par les enquêteurs portaient, entre autres, sur des sociétés immatriculées par la société de gestion de fortune et utilisées pour faire transiter le produit de la vente, à perte, d'uranium nigérien par Orano (ex-Areva) en 2011. [...]
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Un train de sociétés offshore sans propriétaire identifié multiplie les opérations dans l'entourage du couple présidentiel gabonais. Ces sociétés-mystères ont toutes été incorporées par les mêmes financiers, par ailleurs associés du fonds souverain gabonais et investisseurs dans l'offshore du pays. [...]
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La cotation à Londres que le premier producteur d'or ouest-africain Endeavour veut faire approuver à ses actionnaires le 25 mai impliquera une nouvelle organisation financière pour le groupe minier. Le groupe dirigé par Sébastien de Montessus a déjà créé une nouvelle holding à Londres qui devrait absorber sa société mère actuelle, aux îles Caïmans, si la cotation londonienne aboutit. [...]
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Le décorateur Alberto Pinto a réalisé la décoration du super-yacht Ocean Victory de l'oligarque russe Viktor Rashnikov. © Studio Pachamama
Glitz.paris 08/12/2022

Les réseaux offshore de la famille Pinto, décorateurs des princes et des oligarques 

Spécialisée dans la décoration d'hôtels cinq étoiles et de palais royaux, l'agence fondée par Alberto Pinto a aussi décoré de nombreux super-yachts pour des clients russes et moyen-orientaux. Cette activité a été facturée par le biais d'un complexe réseau de véhicules offshore et de gestionnaires privés, qui font l'objet d'enquêtes judiciaires en France et en Suisse. [...]

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