AFRIQUE DU SUD Finance Edition du 06/04/2021

Anti-blanchiment : les certificats d'honorabilité ne protègent pas les entreprises du renseignement financier

Le Financial Intelligence Centre (FIC) rappelle que les sociétés financières qui externalisent leurs devoirs de due diligence et de compliance ne peuvent échapper à leurs obligations ni aux sanctions légales si elles ne respectent pas ses règles. [...] (219 mots)
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