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Parquet national financier

Congo, France
Commisimpex : le marathon judiciaire autour de la vente du Falcon 7X de Sassou s'éternise

Nouvel épisode dans le feuilleton de la saisie du Falcon 7X du président congolais Denis Sassou Nguesso : un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mars a rejeté le recours de son avocat demandant la suspension de la vente de l'appareil

Abonné Business 05.04.2023

L'Événement | Congo
BMA, créances : Sassou orchestre la grande valse de ses avocats

Face à des résultats jugés décevants dans les procédures pénales et arbitrales en cours, le Congo a décidé d'ajuster sa stratégie défensive en France. Pour protéger les intérêts de Denis Sassou Nguesso et ceux de l'Etat, la task force congolaise se recompose avec des spécialistes parisiens.

Abonné Politique, Business 03.03.2023

Le président congolais Denis Sassou Nguesso.

France, Gabon
Affaire Santullo : la justice française accélère le tempo

Alors que la justice suisse poursuit son enquête sur les paiements qu'aurait effectués Sericom, l'entreprise de BTP fondée par Guido Santullo, à des responsables gabonais, la France, saisie par le Gabon en 2018, a convoqué plusieurs anciens associés de l'homme d'affaire italien, décédé en 2018.

Abonné Business 15.02.2023

Congo
Commisimpex : ballet d'avocats pour dette à 1 milliard

L'avocate Simone Bernard-Dupré s'est vu signifier qu'elle ne défendrait plus le Congo dans le dossier de la saisie du Falcon présidentiel. La décision a été prise par la task force congolaise, chargée du suivi de l'affaire en France, et menée par Antonin Mokoko.

Abonné Business 01.02.2023

Congo
Affaire Commisimpex : Brazzaville change son équipe d'avocats

L'avocat Emmanuel Caulier prend la suite de son confrère Kevin Grossmann dans le volet des saisies de l'affaire Commisimpex, en particulier celle du Falcon présidentiel, sur lequel de nouveaux acteurs entendent faire valoir leurs droits.

Abonné Business 25.01.2023

L'Événement | Angola, Émirats
A Dubaï, les comptes cachés du clan dos Santos et des grandes fortunes africaines

Africa Intelligence révèle l'existence de sociétés secrètement constituées aux Emirats arabes unis pour le compte de la famille de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos. A l'origine des montages financiers se trouve le groupe de gestion de fortune Helin International, visé par des enquêtes aux Etats-Unis, en France, en Suisse et au Luxembourg.

Abonné Finance 25.01.2023

Au premier plan, de gauche à droite, Sindika Dokolo, Isabel dos Santos, Tchize dos Santos et Eduardo Breno dos Santos lors de la première investiture de João Lourenço à Luanda, le 26 septembre 2017.

L'Événement | Afrique de l'Ouest
Le fantôme de Necotrans dans le viseur de la justice française

Le Parquet national financier (PNF) enquête depuis deux ans sur l'ancien groupe de logistique portuaire en Afrique, Necotrans. Au cœur des investigations, les frères Grégory et Emmanuel Quérel, mais également leurs liens avec Umaro Sissoco Embalo, le président de la Guinée-Bissau.

Abonné Infrastructures 17.01.2023

Fin 2013, Necontrans avait obtenu la concession du terminal vraquier du Port autonome de Dakar pour une durée de 25 ans.

Madagascar
Bras de fer politico-judiciaire autour de la filière du litchi malgache

Les exportateurs de litchis attaquent en justice la branche malgache de l'ONG Transparency International qui les accuse de corruption. Cette affaire, qui éclabousse le français Compagnie fruitière et le belge Greenyard, est suivie attentivement par les chancelleries occidentales.

Accès libre Négoce 01.12.2022

Congo
Commisimpex : l'avocat Kevin Grossmann partage l'addition avec Brazzaville

L'avocat d'affaires Kevin Grossmann a été condamné le 10 novembre par la cour d'appel de Paris "in solidum" avec la République du Congo. L'instance judiciaire a jugé son nouvel appel contre la saisie des biens immobiliers congolais "particulièrement injustifié".

Abonné Business 17.11.2022

France
BMA : le juge Dominique Blanc quitte le PNF

Le juge d'instruction change, les enquêtes se poursuivent et les mises en examen se multiplient dans l'affaire des présumés "Biens mal acquis" en France des familles présidentielles du Gabon et du Congo.

Abonné Diplomatie 02.09.2022

L'Événement | Congo, France
Commisimpex : le Parquet national financier ouvre une information judiciaire pour corruption

Le PNF a saisi un juge d'instruction pour enquêter sur l'arbitrage qui avait condamné en 2013 le Congo à verser près de 1,5 milliard d'euros à la société du Libanais Mohsen Hojeij. Les enquêteurs soupçonnent un pacte de corruption entre Commisimpex et l'arbitre de l'époque, Yves Derains.

Abonné Business 26.08.2022

Gabon
La justice suisse internationalise l'enquête sur les versements de Santullo

Après quatre ans d'investigations sur les paiements qu'aurait effectués Sericom, l'entreprise de BTP fondée par Guido Santullo, à des responsables gabonais, le ministère public suisse multiplie les demandes d'entraide pour boucler le dossier. De son côté, la famille Santullo tente toujours de faire débloquer ses comptes, sans succès.

Abonné Business 08.07.2022

Afrique centrale, France
"Congo hold-up" : le Parquet national financier ouvre une enquête sur la BGFI

Le groupe bancaire gabonais BGFIBank est visé par une enquête du Parquet national financier français. Les investigations portent sur des flux financiers jugés "suspects" entre ses filiales en République démocratique du Congo (RDC) et la France.

Abonné Finance, Business 08.06.2022

Gabon
Comment Libreville a fait annuler l'arbitrage qui l'obligeait à payer 90 milliards de francs CFA à Santullo

C'est au terme d'un long combat judiciaire que le Gabon est parvenu à faire annuler, mardi à Paris, l'arbitrage qui l'obligeait à payer 90 milliards de francs CFA à Sericom, la société de BTP du défunt Guido Santullo.

Abonné Business 06.04.2022

Enquête | Afrique de l'Ouest, Sahel
Piégée par ses circuits logistiques, l'armée française cherche une porte de sortie

Ayant vu, au mois de novembre, l'un de ses convois venus relever la force Barkhane par la route être pris à partie par les populations des pays traversés, l'armée française planche depuis deux mois sur des scénarios pour ravitailler ses troupes au Sahel sans déclencher d'émeutes.

Abonné Défense, Diplomatie 03.01.2022

Un convoi de véhicules Griffon dans les rues de Gao (Mali), le 4 décembre 2021.

Enquête | Congo
L'hôtel particulier parisien qui donne des sueurs froides à Denis Christel Sassou Nguesso

Acquis en 2013 pour 4 millions d'euros via une SCI de droit congolais, un luxueux bien immobilier de 600 m2 occupé par le ministre de la coopération internationale, rue Fresnel à Paris, fait l'objet d'une ordonnance de saisie dans le cadre du dossier dit des "Biens mal acquis".

Abonné Politique 25.10.2021

Le ministre de la coopération internationale Denis Christel Sassou Nguesso.

Congo, France
Comment et pourquoi Lucien Ebata a été mis en examen pour "corruption active"

Alerte publiée le 11/10/21 à 17 h 10 - La garde à vue du négociant pétrolier Lucien Ebata à Paris a électrisé, en plein sommet Afrique-France, les relations diplomatiques entre Paris et Brazzaville et a débouché sur la mise en examen du pétrolier pour "corruption active", "manquement de déclaration de capitaux" et "blanchiment".

Accès libre Business 11.10.2021

Madagascar
A Paris, la fille de Ravatomanga échoue à faire condamner le trublion Rakotomalala

Les escarmouches judiciaires se multiplient à Paris pour la famille de l'influent businessman Maminiaina Ravatomanga, proche conseiller du président Rajoelina, où elle fait face à un adversaire récurrent : l'avocat français William Bourdon.

Abonné Politique 08.07.2021

Gabon
Après KCI et Sericom, un troisième créancier du Gabon voit ses prétentions retoquées

Les détenteurs de créances non honorées par le Gabon, qui ont écumé les cours d'arbitrage durant la dernière décennie, ne cessent d'enregistrer des déconvenues devant la justice française. Celle-ci estime leurs demandes insuffisamment étayées, voire entachées de malversations.

Abonné Business 31.05.2021

Gabon
La retraite niçoise de Christian Bongo, demi-frère en exil d'Ali

Installé sur la Côte d'Azur depuis novembre 2020, Christian Bongo, demi-frère du président gabonais avec qui il est en froid, envisage un come-back dans l'un de ses secteurs de prédilection : l'aviation privée.

Abonné Politique 01.04.2021

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